Kallelse till årsstämma i Fantasma Games AB (publ)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881, (”Fantasma Games” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025 kl. 10.30 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 114 87, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 19 juni 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 24 juni 2025, och
• anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen 24 juni 2025.

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast tisdagen den 24 juni 2025 per post till Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Att: Siri Telmen, Box 5747, 114 87 Stockholm eller per e-post till siri.telmen@gda.se. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registrering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per post till Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Att: Siri Telmen, Box 5747, 114 87 Stockholm eller per e-post till siri.telmen@gda.se senast tisdagen den 24 juni 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman,

3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

4. Val av en eller två justeringspersoner,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Godkännande av dagordning,

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

9. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvoden,

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2024 och att resultatet överförs i ny räkning.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor Frejgatan 32, 113 26 Stockholm, Sverige, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 16 oktober 2024

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2024 klockan 10.00 i Snellman Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsträdgårdsgatan 20 i Stockholm.

Stockholm den 19 april 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 22 maj 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Frejgatan 32 i Stockholm.

Stockholm den 24 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Frejgatan 32 i Stockholm.

Stockholm den 22 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Regeringsgatan 88 i Stockholm.

Stockholm den 5 oktober 2021

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 21 oktober 2021 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Regeringsgatan 88 i Stockholm.